南山控股: 第七届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-002

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年1月10日发出，会议于2025年1月13日以通讯方式召开。会议由副董事长张建国先生召集，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会选举舒谦先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

舒谦先生简历如下：男，1977年出生，中国国籍，博士研究生学历。历任深圳赤湾国际货运代理有限公司会计、财务部副经理，深圳赤湾港航股份有限公司经营部业务主管，中国南山开发（集团）股份有限公司研究发展部助理总经理、副总经理、总经理，深圳赤湾石油基地股份有限公司董事兼副总经理，宝湾物流控股有限公司总经理、董事长，本公司副总经理、总经理、董事等职务。现任中国南山开发（集团）股份有限公司党委书记、总经理及本公司董事长等职务。舒谦先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人。