久量股份: 第三届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-001

广东久量股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年1月10日召开，会议应到董事7人，实到7人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司拟与欧克科技股份有限公司共同出资设立启航汇盈投资（深圳）有限公司，投资总额为人民币40,000万元，双方各出资20,000万元。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易事项，交易价格以市场公允价格为基础，董事郭少燕、卓楚光回避表决。

3. 审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，董事牟健、卓楚光、郭少燕回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》，董事牟健、卓楚光、郭少燕回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，董事牟健、卓楚光、郭少燕回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月7日召开临时股东大会审议上述议案三至五。