威士顿: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

上海威士顿信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年1月10日召开，应出席董事4名，实际出席4名，会议由董事殷军普先生主持。会议审议通过了以下议案：

补选非独立董事：鉴于茆宇忠先生辞去董事职务，董事会同意补选副总经理张伟先生为第四届董事会非独立董事候选人，提请股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满。
选举董事长：董事会选举殷军普先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满，殷军普先生同时担任公司法定代表人。
补选董事会专门委员会委员：同意补选殷军普先生为战略委员会召集人、提名委员会委员；沈建芳女士为审计委员会委员；吴忆忠女士为战略委员会委员。
召开临时股东大会：同意于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。

具体内容详见巨潮资讯网相关公告。