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赛科希德: 赛科希德第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-10 20:28:15

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（原标题：赛科希德第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688338 证券简称：赛科希德公告编号：2025-003

北京赛科希德科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由吴仕明先生主持。会议审议通过以下议案：

豁免本次董事会会议通知期限。
选举吴仕明先生为第四届董事会董事长。
选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员：战略委员会（吴仕明、赵锐、王海，主任委员吴仕明），审计委员会（穆培林、赵锐、姜哲铭，主任委员穆培林），提名委员会（姜哲铭、穆培林、吴仕明，主任委员姜哲铭），薪酬与考核委员会（姜哲铭、穆培林、王海，主任委员姜哲铭）。
聘任王海先生为公司总经理。
聘任丁重辉女士、任哲先生、裴燕彬先生、刘国斌先生、吴桐女士为公司副总经理。
聘任张嘉翃先生为公司董事会秘书。
聘任李国先生为公司财务负责人。
聘任孙政芳女士为公司证券事务代表。
聘任张颖先生为公司内部审计部负责人。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

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