（原标题：2025年第一次临时股东大会会议决议公告）
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-001
厦门日上集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日下午15:00召开，会议由公司董事会召集，董事长吴子文主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共401名股东参与，代表有表决权股份410,324,361股。
会议审议通过了以下议案：1) 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案；2) 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案；3) 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案，选举吴子文、吴伟源、吴志良、周杨飞为非独立董事；4) 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案，选举何少平、黄健雄、陆晓倩为独立董事；5) 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案，选举蒋万标、李傲来为股东代表监事。
北京市中伦律师事务所律师姚启明、刘宜矗现场见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。
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