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冠豪高新: 冠豪高新第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-10 19:54:58

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（原标题：冠豪高新第九届董事会第一次会议决议公告）

广东冠豪高新技术股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，会议应参加董事9人，实际参加9人。会议由董事李飞先生主持。会议审议通过以下议案：

选举李飞先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。
设立董事会科技创新委员会并制定其议事规则，以推动公司高质量可持续发展。
选举产生第九届董事会各专门委员会委员，包括可持续发展委员会、科技创新委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
聘任李飞先生为公司总经理，任期三年，并担任公司法定代表人。
聘任冯明东、赵国红、魏璐沁、张江泳、黎轶为公司副总经理；任小平为公司财务负责人，任期均为三年。
聘任任小平先生为公司董事会秘书，其任职资格已报上海证券交易所审核无异议。
聘任孔祥呈先生为公司证券事务代表。
修订《科技创新管理办法》，以促进科技成果转化及科技项目申报成果。

特此公告。广东冠豪高新技术股份有限公司董事会2025年1月11日。

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