（原标题：第二届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-004
广东天承科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议通知于2025年1月9日以邮件形式送达全体董事，会议于2025年1月10日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免通知时限，应出席董事6人，实际出席6人，监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，公司拟与上海浦宸私募投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资11,200万元在上海张江设立控股子公司，打造天承科技集成电路事业部，专注于集成电路、先进封装、玻璃晶圆电镀液产品的研究、开发及应用。董事会授权董事长或其授权人员全权办理设立控股子公司的相关事宜。表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2025年1月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天承科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号2025-003）。
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