（原标题：中化国际2025年第一次临时股东大会会议文件）
中化国际（控股）股份有限公司将于2025年1月17日召开第一次临时股东大会，审议两个议案。
第一个议案为《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。主要修订内容包括：公司注册资本由3,589,351,913元变更为3,588,523,593元；股份总数相应调整为3,588,523,593股；完善利润分配政策，明确现金分红条件和比例，以及独立董事对现金分红方案的意见处理机制；内部审计制度调整为对公司经营管理活动进行监督，审计部门向董事会负责并报告工作。
第二个议案为《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度财务审计机构和内控审计机构。毕马威华振成立于1992年，现有合伙人234人，注册会计师1,121人，2023年业务收入超过41亿元。项目合伙人段瑜华、签字注册会计师苟建君和质量控制复核人张楠均具备多年审计经验。2024年审计费用预计为857万元，其中财务报告及内控审计费用688万元，境外子公司法定审计费用169万元。
以上议案已由第九届董事会审议通过，现提请股东大会审议表决。
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