久立特材: 第七届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第九次会议决议公告）

浙江久立特材科技股份有限公司第七届董事会第九次会议于2025年1月10日召开，会议通知已于2025年1月5日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。关联董事周志江、李郑周、王长城、周宇宾回避表决。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2. 《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。公司同意使用闲置自有资金进行现金管理，额度调整为不超过人民币20亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3. 《关于制定<市值管理制度>的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权。根据中国证监会相关规定并结合公司实际情况，董事会同意制定公司《市值管理制度》。

备查文件包括第七届董事会第九次会议决议及独立董事审核意见。