（原标题：江苏中设集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告）
江苏中设集团股份有限公司（股票代码：002883）第四届董事会第五次会议于2025年1月9日召开，会议由董事长顾小军召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名，会议采用现场及通讯方式表决，监事和经营管理层成员列席。会议内容包括：
审议通过《关于公司内设机构调整的议案》，为适应市场竞争、促进公司发展，提高运营效率，同意对公司内设机构进行适当调整。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于公司2025年目标任务书的议案》，听取了公司经营管理层关于2024年工作完成情况的汇报，审议通过了《公司2025年目标任务书》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任夏至先生为公司总工程师，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见与本公告同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的公司《关于聘任高级管理人员的公告》。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告 江苏中设集团股份有限公司董事会 2025年1月11日
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