(原标题:中泰证券股份有限公司关于湖南正虹科技发展股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告)
中泰证券股份有限公司对湖南正虹科技发展股份有限公司进行了2024年度持续督导定期现场检查。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况及其他重要事项。
检查结果显示,公司章程和公司治理制度完备且合规,三会规则得到有效执行,会议记录完整,董监高依法履职,公司保持独立性,无同业竞争。内部控制方面,公司已建立内部审计制度并设立内部审计部门,审计委员会定期召开会议,内部审计工作按计划进行。信息披露内容完整,无重大遗漏,符合相关规定。公司建立了防止控股股东及其他关联人占用资金的制度,关联交易审议程序合规,价格公允。募集资金使用符合规定,无第三方占用或违规情形。业绩波动存在合理解释,与同行业公司相比无明显异常。公司及相关股东完全履行了承诺,现金分红制度执行到位,重大投资和合同履行无重大变化或风险,生产经营环境稳定,前期发现问题已按要求整改。现场检查未发现其他问题。