（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2025-006
赛力斯集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月31日发出通知，2025年1月8日以现场与通讯表决结合方式召开，应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长召集并主持，符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，为加强日常关联交易管控，公司对2025年度与关联方发生的日常关联交易情况进行预计。该议案已获独立董事一致同意并提交董事会审议。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事张正萍、张正源、张克邦、尤峥、李玮、周昌玲回避表决。
审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。 赛力斯集团股份有限公司董事会 2025年1月10日
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