（原标题：莫高股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-06
甘肃莫高实业发展股份有限公司将于2025年1月27日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月27日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案，选举牛济军、马建林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林为非独立董事；2. 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案，选举陈垣、王森、王雷为独立董事；3. 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案，选举王刚、张雷为股东代表监事。上述议案已由第十届董事会第二十次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过。
股权登记日为2025年1月20日，登记时间为2025年1月26日9:00-12:00及14:30-17:00，登记地点为公司证券部。股东可通过电话、信函、传真方式登记，参会时需提供有效手续原件。
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