阿拉丁: 阿拉丁关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：阿拉丁关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告）

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（证券代码：688179，简称“公司”）发布公告，独立董事黄遵顺先生自2019年2月起担任公司独立董事，连续任职即将满六年，根据相关规定，任期届满后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，在新任独立董事选举产生前继续履行职责。黄遵顺先生未持有公司股票，确认与公司董事会没有不同意见。

鉴于黄遵顺先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，公司提名马如适先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。马如适先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。马如适先生已完成上海证券交易所科创板独立董事履职平台的培训学习，其任职资格和独立性已通过上海证券交易所备案审核。

如马如适先生被选举为独立董事，将担任第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会的职务。调整后公司第四届董事会专门委员会成员组成情况如下：（1）董事会战略委员会：徐久振、赵新安、吕顺辉，并由徐久振担任召集人；（2）董事会提名委员会：吕顺辉、孙佳、王坤，并由吕顺辉担任召集人；（3）董事会审计委员会：马如适、吕顺辉、金立印，并由马如适担任召集人；（4）董事会薪酬与考核委员会：孙佳、马如适、顾玮彧，并由孙佳担任召集人。董事会专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。