贝因美: 第九届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2025-002

贝因美股份有限公司第九届董事会第六次会议于2025年1月8日召开，会议由董事长谢宏召集并主持，采用现场和通讯表决方式，应出席董事8人，实际参与表决董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关联董事金志强回避表决。

2. 审议通过《第五期员工持股计划管理办法》。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事项的议案》。

4. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请总计不超过29.20亿元的授信额度。

5. 审议通过《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》，同意公司及子公司以合计净值不超过10.24亿元的自有资产向银行申请抵押贷款。

6. 审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意为7家子公司提供总计不超过18.50亿元的连带责任担保。

7. 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年与关联方发生日常关联交易合计不超过33,420.00万元（不含税）。董事长谢宏、董事李晓京回避表决。

8. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日召开临时股东大会。