中国巨石: 中国巨石第七届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国巨石第七届董事会第十九次会议决议公告）

中国巨石股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2025年1月8日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室召开，会议由代行董事长杨国明先生主持，应出席董事9名，实际出席9人。会议审议通过了以下议案：

一、《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》：因工作调整，蔡国斌先生辞去公司副董事长、董事及董事会专门委员会相关职务；因达到退休年龄，倪金瑞先生辞去公司董事、副总经理兼财务总监及董事会专门委员会相关职务。蔡国斌先生、倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。经控股股东中国建材股份有限公司推荐，董事会提名委员会资格审查，拟提名刘燕先生、商德颖先生为董事候选人，任期至第七届董事会任期届满。

二、《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》：会议定于2025年1月24日下午14:30在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月24日9:30-11:30，13:00-15:00。会议内容为审议《关于副董事长、董事、副总经理、财务总监辞职暨增补董事的议案》。

以上议案均以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。