风光股份: 营口风光新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：营口风光新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-003

营口风光新材料股份有限公司将于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会。会议由第三届董事会第九次会议决定召开，符合相关法律法规。现场会议时间为上午10:00，网络投票时间为同日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午1:00—3:00，互联网投票系统投票时间为9:15—3:00。

会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年1月20日。出席对象包括股东、代理人、公司董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人员。现场会议地点为公司会议室。

会议审议事项包括《关于<股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。上述议案已于2025年1月7日通过第三届董事会第九次会议审议。

登记方式包括自然人股东持身份证、股东账户卡，法人股东持相关证件及委托代理人持授权委托书等材料办理。异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年1月22日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。联系人：刘学霖，电话：0417-3908858，传真：0417-3908517，邮箱：fgxc@fg.ln-fengguang.com。参会人员食宿及交通费用自理。网络投票具体操作详见附件。