（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告）
证券代码：603363 证券简称：*ST傲农 公告编号：2025-006
福建傲农生物科技集团股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，并结合公司重整后治理安排，拟对公司部分治理制度相关条款进行修订和完善。2025年1月7日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的议案》；同日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
主要修订内容如下：
股东大会议事规则：股东大会召开地点改为公司会议室或会议通知中明确的地点；董事长不能履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务时，由半数以上董事推举一名董事主持。
董事会议事规则：董事会成员由7名增至9名，可设副董事长1人；董事长不能履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务时，由半数以上董事推举一名董事履行职务。
监事会议事规则：监事会新增检查公司财务的职权；监事会主席不能履行职务时，由半数以上监事推举一名监事主持。
上述修订将于公司股东大会审议通过后生效。
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