安克创新: 第三届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告）

安克创新科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2025年1月7日在长沙召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长阳萌先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案：拟新增全资子公司深圳市安克旭创电子有限公司、深圳市声阔创新科技有限公司、Anker Solix Innovations Limited、Anker Technology(SG) PTE.LTD、Anker Innovations Deutschland Gmbh为被担保方，并在原有80亿担保额度基础上新增不超过20亿元人民币的担保额度。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案：公司拟使用超募资金及其利息收入656.11万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的0.56%，未超过超募资金总额的30%。保荐机构发表了同意的核查意见，该议案亦需提交股东大会审议。

3. 关于制定《市值管理制度》的议案：为加强市值管理工作，制定《市值管理制度》，规范公司市值管理行为，维护公司及投资者权益。

4. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：公司拟于2025年1月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议前述需提交股东大会的相关事宜。

会议还备查了第三届董事会第二十六次会议决议及中国国际金融股份有限公司关于使用部分超募资金偿还银行贷款的核查意见。