*ST傲农: 福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603363 证券简称：*ST傲农公告编号：2025-009

福建傲农生物科技集团股份有限公司将于2025年1月23日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月23日9:15-15:00。

会议审议议案包括：1. 修改公司章程并办理工商变更登记；2. 修订公司部分治理制度；3. 转让甘肃傲农饲料科技有限公司控股权后形成对外担保；4. 增补非独立董事（苏明城、李浩哲、李景隆、陈明艺）；5. 增补独立董事（俞道进）。上述议案已由第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。

持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数视为无效投票。股权登记日为2025年1月14日。现场会议登记时间为2025年1月22日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00。会议资料将披露于上海证券交易所网站。