（原标题：第八届董事会2025年度第一次临时会议决议公告）
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2025年度第一次临时会议于2025年1月7日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了三项议案：
审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。国美控股集团有限公司推荐的董事候选人为许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春；董事会推荐的独立董事候选人为史录文、夏琴、毕克。该议案尚需提交公司股东会审议。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。股东会将于2025年1月23日下午14:50召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，审议选举第九届董事会董事及第九届监事会监事等事项。
审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该制度旨在建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益。具体内容详见同日在巨潮资讯网上披露的《舆情管理制度》。
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