北方铜业: 独立董事提名人声明与承诺（王晓亮）内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（王晓亮））

北方铜业股份有限公司董事会提名王晓亮为第十届董事会独立董事候选人。王晓亮已书面同意提名，并通过了第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议的资格审查。提名人确认王晓亮符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求。

王晓亮不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及其他相关部门对独立董事的规定。王晓亮具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。王晓亮及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司持股1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持股5%以上的股东或前五名股东任职，也不在控股股东、实际控制人的附属企业任职。

王晓亮未因证券期货犯罪受过刑事或行政处罚，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事，最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。王晓亮担任独立董事期间，将确保符合独立性要求及任职资格。

提名人承诺上述声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。2025年1月7日。