(原标题:辰欣药业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告)
辰欣药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2025年1月6日召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,由董事长杜振新主持。会议审议通过以下议案:
会计估计变更:变更后的会计估计更谨慎,符合《企业会计准则第28号》规定,能更客观反映公司财务状况,提高财务信息质量。具体内容见同日披露的《关于会计估计变更的公告》。该议案需提交股东大会审议。
制定《舆情管理制度》:为提高应对舆情能力,保护投资者权益,制定了《辰欣药业股份有限公司舆情管理制度》。具体内容见同日披露的《舆情管理制度(2025年1月)》。
选举非独立董事:黄保战先生因个人原因辞去董事及审计委员会委员职务,提名戈韬先生为第五届董事会非独立董事候选人,任期至第五届董事会届满。具体内容见同日披露的《关于董事辞职暨选举董事的公告》。该议案需提交股东大会审议。
召开2025年第一次临时股东大会:拟定于2025年1月24日下午13:30召开,具体内容见同日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。辰欣药业股份有限公司董事会,2025年1月6日。