（原标题：宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：2025-001
宁波世茂能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月7日在浙江省余姚市召开，出席股东和代理人共146人，持有表决权的股份总数为108,688,600股，占公司有表决权股份总数的67.9303%。会议由董事长李立峰主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了三项非累积投票议案：1. 《关于第三届独立董事津贴的议案》，同意票108,610,200股，占比99.9278%；2. 《关于公司调整经营范围及修订<公司章程>并办理营业执照和工商变更登记的议案》，同意票108,635,600股，占比99.9512%；3. 《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，同意票108,648,500股，占比99.9631%。
此外，会议还通过了第三届董事会非独立董事、独立董事及监事会非职工代表监事候选人的选举议案。浙江天册律师事务所律师任穗、费俊杰见证了此次股东大会，认为会议合法有效。
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