辰欣药业: 辰欣药业股份有限公司关于董事辞职暨选举董事的公告内容摘要

（原标题：辰欣药业股份有限公司关于董事辞职暨选举董事的公告）

辰欣药业股份有限公司公告如下：

公司董事会收到董事黄保战先生的辞职报告，因其工作调整辞去董事及第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。在新任董事选举产生前，黄保战先生将继续履行相关职责。公司对黄保战先生任职期间的贡献表示感谢。

此外，公司于2025年1月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，提名戈韬先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。若股东大会同意聘任，戈韬先生还将担任第五届董事会审计委员会委员，任期相同。

戈韬先生简历：中国国籍，1980年出生，大学学历，EMBA。曾任职科伦药业股份有限公司，历任产销计划部负责人、大区总监、全国项目总监，2015年至2024年5月任科伦药业副总经理，2024年6月起任四川科伦嘉讯医药科技有限责任公司副总经理。截至公告披露日，戈韬先生未持有公司股份，未受过相关部门处罚，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系。