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海伦哲: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-01-07 18:27:21

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（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：300201 证券简称：海伦哲公告编号：2025-002

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年1月7日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长丁波先生主持，3名监事及全体高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》：独立董事王春华先生因个人原因辞去公司独立董事、审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务。董事会提名巴林静女士为第六届董事会独立董事候选人，并在当选后担任第六届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第六届董事会届满时止。该议案已通过第六届董事会第三次独立董事专门会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。
《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》：决定于2025年1月23日召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

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