（原标题：关于第五届董事会第二十八次会议决议的公告）
特一药业集团股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年1月7日召开，会议通知于2025年1月4日以邮件或书面形式发出，应参加董事6名，实际参加6名，监事及非董事高级管理人员列席。会议由董事长许丹青主持，以现场和通讯方式表决，审议通过以下决议：
1.00逐项审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》： 1.01提名赵晓波女士为第五届董事会独立董事候选人（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）； 1.02提名赖瀚琪先生为第五届董事会独立董事候选人（表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议后方可提交股东会审议。
2.00审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》： 公司拟于2025年1月23日14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东会，审议第五届董事会第二十八次会议中应提交股东会表决的议案。
特此公告。 特一药业集团股份有限公司董事会 2025年1月8日
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