（原标题：国电南瑞关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
国电南瑞科技股份有限公司将于2025年1月23日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为江苏省南京市江宁区诚信大道19号南瑞大厦A2-310会议室。本次大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年1月23日9:15-15:00。
会议将审议以下议案：1. 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《公司监事会议事规则》的议案；3. 提前换届选举第九届董事会非独立董事（候选人包括山社武、郑宗强等8人）；4. 提前换届选举第九届董事会独立董事（候选人包括胡敏强、杨雄胜等4人）；5. 提前换届选举第九届监事会监事（候选人战广生）。上述议案已由第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过，并于2025年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站披露。
股权登记日为2025年1月16日，登记时间为2025年1月17、20日，登记地点为国电南瑞科技股份有限公司投资者关系管理中心。会议出席对象包括登记在册的股东、代理人、公司董事、监事、高管及聘请的律师等。
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