（原标题：津药药业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告）
津药药业股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2025年1月7日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过三项议案：
审议通过关于申请贷款授信额度的议案。为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2025年度拟申请108.2亿元贷款授信额度，授信期限为一年。具体明细包括上海浦东发展银行股份有限公司天津分行6.30亿元、兴业银行股份有限公司天津分行10.10亿元等，共计22家银行。
审议通过关于公司与津药生物科技（天津）有限公司签订《股权托管协议》的关联交易议案。公司拟与津药生物科技签订《股权托管协议》，受托管理其持有的天津信达制药有限公司55.5222%股权，期限为三年。关联董事郭珉先生、徐华先生回避表决。
审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。
表决结果均为全票通过。
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