国能日新: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

国能日新科技股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2025年1月3日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2025年1月6日在公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长雍正先生召集并主持。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将有效期延长12个月至2026年2月7日。关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2. 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意将授权有效期延长12个月至2026年2月7日。关联董事雍正先生、丁江伟先生回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3. 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，因公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属条件成就，公司总股本变更为10,018.4714万股，注册资本变更为10,018.4714万元。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月22日召开公司2025年第一次临时股东大会。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。