（原标题：关于公司第九届董事会第十九次会议决议的公告）
证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-002 债券代码：127088 债券简称：赫达转债
山东赫达集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年1月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议以现场结合电话会议方式召开，由董事长毕于东主持，符合相关法律法规。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。详情见2025年1月7日巨潮资讯网及指定报刊。
审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案亦需提交股东大会审议。详情见2025年1月7日巨潮资讯网及指定报刊。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。详情见2025年1月7日巨潮资讯网。
备查文件为公司第九届董事会第十九次会议决议。特此公告。
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