六国化工: 六国化工第八届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：六国化工第八届董事会第二十八次会议决议公告）

安徽六国化工股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2025年1月6日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 公司符合向特定对象发行股票条件：公司董事会认为公司符合向特定对象发行A股股票的各项规定和要求，具备申请资格。

2. 发行方案：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为向特定对象发行，发行对象包括控股股东铜陵化学工业集团有限公司在内的不超过35名特定投资者；发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；发行数量不超过156,480,000股；募集资金总额不超过80,000万元，用于28万吨/年电池级精制磷酸项目。

3. 限售期：铜化集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月。

4. 无需编制前次募集资金使用报告：公司最近五个会计年度内未进行过配股、增发等募集资金活动。

5. 股东回报规划：制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划。

6. 关联交易：与控股股东签署附条件生效的股份认购合同，涉及关联交易。

7. 增资控股子公司：公司与万华化学集团电池科技有限公司对湖北徽阳新材料有限公司同比例增资。

8. 全资子公司股权内部划转：吉林六国农业科技发展有限责任公司100%股权无偿划转至安徽六国生态农业发展有限公司。

会议还决定召开2025年第一次临时股东大会。