三旺通信: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-005

深圳市三旺通信股份有限公司将于2025年1月23日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1.00关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案（应选董事3人）；2.00关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案（应选独立董事2人）；3.00关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案（应选监事2人）。各议案已由公司第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过，并于2025年1月7日在上海证券交易所网站及相关媒体披露。

股权登记日为2025年1月20日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。会议登记时间为2025年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00，地点为公司五楼证券事务部办公室。参会股东请提前半小时到场签到。