（原标题：山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议决议公告）
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2025-001
山东金麒麟股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月4日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月31日发出。会议由董事长孙鹏先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议审议通过了以下议案：
(一) 《山东金麒麟股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“年产600万件高性能汽车制动盘项目”基本实施完毕，约720万元尚未支付的项目尾款支付周期较长，公司董事会同意将该项目结项并将节余募集资金合计10,346.88万元全部用于永久补充流动资金，后续将用公司自有资金支付项目尾款。该议案尚需提交公司股东会审议。
(二) 《山东金麒麟股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。公司董事会同意公司于2025年1月21日召开2025年第一次临时股东会。
特此公告。山东金麒麟股份有限公司董事会2025年1月6日。
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