永达股份: 湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告）

湘潭永达机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年1月3日在公司三楼会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事沈培良主持。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环使用，有效期为12个月。公司授权管理层行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责具体实施。国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见。

2. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司使用单日最高额度不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度可循环使用，有效期为12个月。董事会授权经营管理层行使相关决策权并签署合同文件，具体事项由财务部负责实施。国泰君安证券股份有限公司对此出具了核查意见。

3. 审议通过《关于制定舆情应对管理制度的议案》，为提高公司应对舆情能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益，公司制定了《湘潭永达机械制造股份有限公司舆情应对管理制度》。

备查文件包括第二届董事会第三次会议决议及相关核查意见。