炼石航空: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2024年12月31日以电子邮件形式发出通知，并于2025年1月3日在公司会议室召开，应到董事九人，实到九人，会议由董事长熊辉然先生主持。

会议审议通过以下议案：

关于拟向法院申请重整及预重整的议案。公司因经营亏损、债务负担重、短期偿债压力大、资产负债率上升等原因，无法清偿到期债务，但具备持续经营能力和产业布局，董事会同意向法院申请重整及预重整，并提交股东大会审议。法院能否决定公司进行预重整及受理重整申请尚不确定。
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司重整及预重整相关事项的议案。授权内容包括向法院申请重整及预重整、准备相关材料、签署文件等，有效期为股东大会审议通过之日起至公司重整计划执行完毕止。
关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，决定于2025年1月21日召开。
关于补选审计委员会委员的议案，同意补选刘竹萌先生为公司第十一届董事会审计委员会委员。