银座股份: 银座股份第十三届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：银座股份第十三届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2025-002

银座集团股份有限公司第十三届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月27日发出，2025年1月3日在公司总部会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持，会议以记名方式投票，形成如下决议：

一、通过《关于董事会专门委员会成员变动的议案》。鉴于公司独立董事变更，同意审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员调整如下： 审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉； 提名委员会：召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红； 薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街66号房屋的部分楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积12,449平方米，租赁期限3年；每年租金6,815,827.50元，每年物业费2,271,942.50元，每年共计9,087,770.00元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》（临2025-003号）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，2名关联董事回避表决。

特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2025年1月4日