三一重工: 三一重工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：三一重工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告）

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-004

三一重工股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告。2025年1月3日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经董事长向文波先生提名、公司董事会提名委员会审核，董事会聘任秦致妤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

秦致妤女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所颁发的主板上市公司《董事会秘书任职培训证明》，上交所对其任职资格审核无异议。秦致妤女士联系方式为：联系电话：010-60737888，0731-84031555；传真：0731-84031555；邮箱：qinzy2@sany.com.cn；联系地址：湖南省长沙市长沙县经开区三一工业城新研发楼。

秦致妤女士，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于中南大学计算机科学与技术本科专业；2007年7月毕业于中南大学管理科学与工程专业，硕士研究生学历。2007年加入公司，历任多个岗位；2020年9月至2024年10月，任三一汽车金融有限公司董事、总经理；2025年1月3日起担任公司董事会秘书。秦致妤女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会的处罚和上海证券交易所的惩戒，符合相关规定的董事会秘书任职资格。