（原标题：第十一届董事会第十三次会议决议公告）
北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年1月3日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人，由董事长姜烨主持。会议主要审议了两项议案。
第一项议案为《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。公司大股东朱蓉娟提名刘天凛为非独立董事候选人，郭焕珍、付国龙、吴晟联合提名张小玮为非独立董事候选人。刘天凛曾受中国证监会行政处罚和深交所公开谴责，未满36个月。董事会审议后，《关于提名刘天凛先生为公司非独立董事候选人的议案》未获通过，表决结果为同意2票，反对6票。《关于提名张小玮先生为公司非独立董事候选人的议案》审议通过，表决结果为同意7票，反对1票。
第二项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月21日召开，审议补选公司董事的议案，表决结果为同意8票，反对0票。
董事会提名委员会对提名董事候选人议案进行了审议，未通过提名刘天凛的议案，审议通过提名张小玮的议案。
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