克明食品: 第六届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2025-002

陈克明食品股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年1月2日召开，会议由董事长陈宏先生召集，副董事长陈晖女士主持，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议并通过以下议案：

1. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：公司2025年日常关联交易为正常生产经营所需，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果产生负面影响，不会影响公司独立性。关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士回避表决，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

2. 《关于2025年度公司及子公司担保额度预计的议案》：公司2025年度为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过32亿元，符合公司战略发展目标，担保风险可控。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

3. 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》：董事会同意召开2025年第一次临时股东会，审议上述两项议案。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。