光智科技: 第五届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十八次会议决议公告）

光智科技股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2025年1月2日召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席肖溢女士主持，会议召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：监事会认为公司2025年度拟与关联方发生的交易符合生产经营实际需要，决策程序合法，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于2025年度向银行申请综合授信并为子公司提供担保的议案》：监事会认为公司及子公司向银行申请综合授信和为子公司提供担保有利于公司持续稳定经营，降低子公司融资成本，符合公司和全体股东利益。本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3. 《关于公司及子公司向关联方借款暨关联交易的议案》：监事会认为公司及子公司向控股股东佛山粤邦投资有限公司借款满足生产经营发展需要，提高融资效率，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

4. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》：监事会决定对《监事会议事规则》相关条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网上的《监事会议事规则》。本议案须提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。