光智科技: 董事会议事规则（2025年1月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年1月））

光智科技股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在明确董事会职责权限，规范议事方式及决策程序，提高董事会运作水平。规则指出，董事会由股东会选举产生，负责公司发展目标和重大经营活动决策，维护公司和全体股东利益。董事需遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务。规则明确了董事的资格及任职条件，列举了不能担任董事的情形，并规定董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席视为不能履职，董事会应建议撤换。

董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生，成员包括不少于1/3的独立董事。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年。规则还规定了董事会工作会议的研究事项及记录管理等内容。