新炬网络: 上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-003

上海新炬网络信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2024年12月27日发出通知，2025年1月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加9名，会议合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议案》，具体内容见公告编号2025-005。
2. 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容见公告编号2025-006。
3. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容见公告编号2025-007。
4. 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，为满足业务发展需要，2025年度公司及子公司预计向银行申请综合授信总额度不超过人民币4亿元，形式包括但不限于流动资金贷款、信用证等。实际取得的授信额度以银行审批为准，授信在总额度范围内可滚动循环使用。授权董事长及其指定人员在上述额度内分配使用并办理相关手续，有效期自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

特此公告。上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会2025年1月4日。