（原标题：四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第一次会议决议公告）
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2025001
四川九洲电器股份有限公司第十三届董事会2025年度第一次会议于2025年1月3日14:00在公司会议室召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议由董事长杨保平主持，监事及高管列席。
会议审议通过以下议案：
《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，独立董事前置审核同意提交董事会审议，表决结果为3票同意，关联董事杨保平、程旗、兰盈杰、张邯回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于预计2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》，表决结果为7票同意。
《关于预计2025年度使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，表决结果为7票同意。
《关于预计2025年度公司内部企业间委托贷款额度的议案》，表决结果为7票同意。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意。
详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括董事会决议及独立董事决议。特此公告。四川九洲电器股份有限公司董事会2025年1月4日。
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