（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-002
郑州千味央厨食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2024年12月27日以电子邮件、电话、短信等方式通知全体董事，并于2025年1月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人，监事和高级管理人员列席，董事长孙剑先生主持。
会议审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，具体内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2025-004）。董事长孙剑先生、董事白瑞女士、董事王植宾先生及董事徐振江先生为激励对象，回避表决。表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
备查文件包括《公司第三届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。 郑州千味央厨食品股份有限公司董事会 2025年1月4日
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