（原标题：辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）
证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-001
辽宁港口股份有限公司董事会召开第七届董事会2025年第1次（临时）会议，会议时间为2025年1月3日，采用通讯方式（视频会议），表决方式为现场表决。会议通知和材料于2024年12月25日通过电子邮件发出。应出席董事8人，亲自出席5人，授权出席3人。董事长王志贤先生、董事李国锋先生和董事王柱先生因公务未能亲自出席，分别授权执行董事魏明晖先生和独立董事程超英女士代为出席并行使表决权。会议由执行董事魏明晖先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席。
会议审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于辽宁港口股份有限公司拟注册发行不超过40亿元公司债的议案》，并同意提交公司股东大会批准。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已由公司财务管理委员会2025年第1次会议审议通过。 2. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。辽宁港口股份有限公司董事会2025年1月3日。
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