成飞集成: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-005

四川成飞集成科技股份有限公司将于2025年1月20日下午15:00召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事会召集，符合相关法律法规。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年1月15日。现场会议地点为四川省成都市青羊区日月大道666号附1号。

会议审议事项包括：1. 关于2025年度日常关联交易预计情况的议案；2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；3. 2025年度投资计划；4. 关于修订《公司章程》的议案。关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票。

登记方式：自然人股东持身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书及身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证。异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间为2025年1月16日上午9:00至11:30，下午14:00至16:00。

网络投票时间为2025年1月20日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行。联系人：王睿、彭颖，电话：（028）87455333转6048、6027，邮箱：stock@cac-citc.cn。与会股东食宿及交通费用自理。