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西安旅游: 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

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2025-01-02 22:52:05

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（原标题：第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：000610 证券简称：西安旅游公告编号：2025-02号

西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议通知于2024年12月16日书面通知各位董事，并于2025年1月2日下午16:30在公司会议室召开。应到董事8名，实到8名，监事3名及高管2名列席会议，由董事段扬先生主持，采用现场表决方式。

会议审议通过两项议案：

选举陆飞先生担任公司第十届董事会董事长，任期自2025年1月2日至本届董事会结束，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
调整第十届董事会专门委员会委员，具体如下：
战略委员会：主任委员陆飞，委员张俊瑞、郭亚军；
提名委员会：主任委员傅瑜，委员陆飞、郭亚军；
审计委员会：主任委员张俊瑞，委员陆飞、傅瑜；

表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件：西安旅游股份有限公司第十届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告。西安旅游股份有限公司董事会二〇二五年一月二日

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