（原标题：西宁特殊钢股份有限公司十届十一次董事会决议公告）
西宁特殊钢股份有限公司十届十一次董事会会议于2025年1月2日在公司综合楼504会议室召开，全体8名董事出席，监事及高管列席，会议合法有效。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，提名杨乃辉先生为非独立董事候选人，提交2025年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会通过起至本届董事会届满。具体内容见公告（临2025-002）。
审议通过《关于聘任总经理暨变更法定代表人办理变更登记的议案》，聘任杨乃辉先生为公司总经理，任期自董事会审议通过起至本届董事会届满；法定代表人变更为杨乃辉先生，授权相关部门办理变更登记。具体内容见公告（临2025-002）。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，定于2025年1月20日召开临时股东大会。具体内容见公告（临2025-003）。
以上议案均获8票一致通过。第（一）项议案需提交临时股东大会审议批准。
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