洁美科技: 第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-001 债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议通知于2024年12月30日发出，会议于2025年1月2日上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，董事长方隽云先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该行动方案旨在落实中央政治局会议和国务院常务会议提出的提升上市公司质量和投资价值的要求，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，维护全体股东利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。

备查文件包括第四届董事会第二十次会议决议。

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会 2025年1月3日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。